الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
موضوعات متعلقة
القبض علي عنصرين إجراميين بالقاهرة لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه
ضبط نصاب بتهمة غسل 50 مليون جنيه فى الشركات والتجارة
تجارة نقد أجنبي.. القبض على 3 أشخاص بتهمة غسـل 65 مليون جنيه
القبض علي 5 عناصر جنائية بالقليوبية لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه
غسلوا 85 مليون جنيه.. ضبط 6 أشخاص بتهمة الاتجار بالمخدرات في المنوفية
القبض على تاجر عملة ونجله بتهمة غسـل 10 مليون جنيه
عقارات وسيارات.. ضبط مالك شركة ”غسل” 8.5 مليون في بورسعيد
تفاصيل غسل 4 أشخاص 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات
الداخلية تضبط 4 أشخاص قاموا بغسل 50 مليون جنيه
إحباط محاولة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة في الجيزة
القبض علي ٦ أشخاص بجنوب سيناء لقيامهم غسـل قرابة 100 مليون جنيه
سقوط عاطل لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه من تسفير المواطنين بالدقهلية