تجارة نقد أجنبي.. القبض على 3 أشخاص بتهمة غسـل 65 مليون جنيه
القت مباحث الاموال العامة، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
القبض على 3 أشخاص بتهمة غسـل 65 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – مقيمين بمحافظتى كفر الشيخ والإسماعيلية) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء المحلات التجارية والسيارات والأراضى – شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ (65 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاً
ضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 17 مليون جنيه
القبض على 14 تاجر مخدرات فى 4 محافظات
الداخلية: ضبط المتهم بذبح طفل داخل شقة في شبرا الخيمة
لؤي وائل يروي تفاصيل سقوطه أثناء مباراة بلدية المحلة.. 40 دقيقة مغمى عليا
بعد 4 أيام من اختفائها.. عودة الطفلة فرح إلى أسرتها بالصف
ضبط 3 آلاف لتر سولار وبنزين ونصف طن أسمدة ومبيدات بالبحيرة
شكاوي المواطنين.. أهالي الصف يطالبون الداخلية بالبحث عن طالبة ثانوي
ضبط 3 أثناء تنقيبهم عن الآثار أسفل منزلهم بالقاهرة
القبض على شخص جمع أموال من المواطنين بحجة تسفيرهم للخارج
ضبط 500 مخالفة تموينية خلال إجازة عيد الفطر بالجيزة
مصرع سائق خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في المنيا
بحوزته 150 ألف قطعة.. القبض على تاجر ألعاب نارية بالجمالية
