الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج) لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة.
وكشفت التحريات محاولة المتهمين، غسل الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
خلال 24 ساعة.. ضبط 1800 قضية مخالفات في محطات القطارات والمترو
كواليس جديدة في جريمة الدقهلية.. سائق يوثق قتل زوجته بفيديو «سيلفي»
بعد تأجيلها لـ15 يناير.. ماذا قال ضابط التحريات في قضية قتل مشرفة بورسعيد؟
مفاجأة.. ماذا ورد في تقرير الطب الشرعي بواقعة مقتل مشرفة بورسعيد؟
ترقية عامل دليفري الإسكندرية بعد واقعة عدم صعود السلم
بـ «8 جنيه»| طرح شيبسي برجول الفراخ تُثير أزمة على فيسبوك.. ما القصة؟
نورين شحاتة تستدرج بيومي فؤاد لفخ مباراة الـ6-1 بين الأهلي والزمالك
الخارجية الأردنية تتابع قضية الطالب الأردني المفقود في بريطانيا
الابنه والعشيق.. ”قضية رأي عام” تكشف العمر الحقيقي للمتهم الثاني بمقتل مشرفة عمال بورسعيد
غدًا.. أولى جلسات محاكمة مني شلبي بتهمة حيازة المخدرات
المنصورة من جديد.. شاب يطـعــن فتاة ب3 طعنات بالقرب من كلية الآداب
نيابة حلوان تأمر بحبس 4 متهمين قاموا بسرقة 2 مليون جنيه من داخل شركة نقل اموال
