الداخلية تلاحق غاسلي الأموال.. ضبط عنصر إجرامي غسل 20 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تجفيف منابع الجريمة وملاحقة المتورطين في الأنشطة غير المشروعة.
وفي هذا السياق، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة كفر الشيخ، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر استثمارها في شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، بالإضافة إلى توظيف جزء منها في أنشطة تجارية مختلفة، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة حجم أموال الغسل التي قام بها المتهم بنحو 20 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار مواصلة الضربات الأمنية الحاسمة ضد جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وغسل الأموال.
