القبض على مسجل خطر بتهمة غسيل 5 مليون جنيه

أعلنت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى، حيث بلغ إجماليها 5 مليون جنيه

وقال بيان للوزارة صباح اليوم السبت انه إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

ووفقا للبيان فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " – مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية) لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإستيلاء على المال العام وقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية وعدم إلتزامه بسداد المديونية المستحـقة عليه لتلك الشركـة.

وهو الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطه الإجرامى، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.

حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ بـ(5مليون جنيه).. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.