الداخلية تضبط شخصًا غسل 5 ملايين جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية بشراء السيارات
في ضربة جديدة لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع الأنشطة الإجرامية، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 5 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى شراء السيارات كوسيلة لإخفاء حقيقة الأموال المتحصلة من نشاطه غير القانوني، والتمويه على مصدرها الأصلي، في محاولة لإبعاد الشبهات عن ثروته.
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية.