الداخلية: ضبط عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بقيمة 170 مليون جنيه
جمال الدالى
إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار الغير مشروع بالنقد الإجنبى ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات) هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (170) مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
