ضبط شبكة لغسل الأموال بقيمة 350 مليون جنيه.. الداخلية تتحرك ضد 6 عناصر جنائية
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، في إطار استراتيجية الدولة لحصر ورصد ممتلكات المتورطين في الأنشطة غير المشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي هذا السياق، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، عبر استثمارها في عدد من الأنشطة والكيانات التجارية، بالإضافة إلى شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 350 مليون جنيه تقريبًا، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.
