الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الجيزة" لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
وتبين أنهم حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (20 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
موضوعات متعلقة
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
القبض على 5 متهمين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه
بعد القبض على المتهم.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون...
القبض على متهم غسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات
القبض على متهم غسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات
الحجز على ممتلكات محمد رمضان لتهربه من سداد أموال الدولة
إحالة موظف بتهمة غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه للمحاكمة
«الداخلية» تكشف قضية غسل أموال بـ4 ملايين جنيه في القاهرة
تجديد حبس «طبيب الكركمين» في قضية غسيل أموال 45 يومًا
الأمن الوطني يكشف أخطر عصابة لتزوير العملات الأجنبية بالجيزة
”تويتر”يدشن طريقة جديدة تمكن المستخدمين من فرض رسوم على محتواهم
بعد ضحايا «هوج بول».. منصة جديدة للاحتيال على المواطنين وضجة كبيرة في...